五年后 这起7000万元非吸案最后一名嫌犯落网

2019-09-10 20:00 来源:长沙打非专线 作者:admin 点击: 评论:

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原标题:五年后 这起7000万元非吸案最后一名嫌犯落网

随着犯罪嫌疑人徐某文的落网,一起涉案金额高达7000万元的非法吸收公共存款案被山东德州市平原县警方宣布告破。据了解,从案发到最后一名嫌犯的落网,这起案件前前后后花费了民警们五年的时间……
自2012年2月份起,平原县城区帝景城小区沿街一处门市房门口上方挂出了一块“山东东大正信投资有限公司”的招牌。这家商铺在没有取得工商登记的情况下,以“山东东大正信投资有限公司”(简称“平原东大公司”)的名义,用许诺高额利息为诱饵,向存款人出具“入股凭条”的形式,变相非法向社会公众吸收存款。
截止到2014年11月份,根据平原东大公司的账证统计,共计吸收公众存款人民币7353.397万元(其中包括平原东大公司账证所体现的工作人员的存款,共计人民币2106.82万元)。

根据警方的调查结果,平原东大公司的实际控制人是徐某东。
徐某东是山东省聊城市高唐县人,曾是上海某实业有限公司、高唐东大针织有限公司、高唐汇鑫宾馆等多家公司的法定代表人,在被上网追逃前,他还是聊城市、高唐县两级人大代表。
平原东大公司非法吸收的公众存款由徐某东支配,用于支付平原东大公司存款本金、利息、经营等费用、平原东大服装有限公司建设、对外借款,还用于徐某东在高唐的企业经营及偿还银行贷款等。
随着案件的侦破逐步推进,平原东大公司经理任某堂、副经理王某左在2015年5月份先后落网。

2017年4月24日,平原县专案民警锁定了平原东大公司实际控制人徐某东的大致活动范围位于聊城市开发区某小区附近,随即以该小区为中心进行侦查。在进过72小时的蹲守后,4月27日19时许,专案组民警将准备外出的徐某东抓获。至此,平原东大公司非法吸收公共存款取得重大进展。

【易采站长站编辑:秋军】

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